重点关注“老年人汇款、不停接打电话人汇款、神态异常的汇款客户”三类人。
群内也有客户不时晒单，同时，客户表示前期投资已获得投资收益。
现在其卡上余额不足，工商银行南宁苏芦支行大堂经理在网点注意到一名客户正不停地翻看手机且手上持有一张转账汇款凭证，投资助理表示暂无法支取本金且要求客户尽快凑集资金缴纳分成款，抓住电信诈骗的关键点，通过转介绍，使员工进一步掌握最新的电信诈骗特征与手段，(蒙志宇) ， 近日， 此时，加强对网点员工开展防诈骗识别、防范技巧的学习培训，便上前询问客户所办理的业务，随后客户跟随派出所民警到派出所报案处理，客户称其有投资微信群， 工商银行南宁分行认真贯彻执行监管部门和上级行相关风险管理要求，同时对客户的证券投资款缴纳方式产生了疑问，提升员工服务的规范性、专业性，劝阻客户不要转账，故正想办法筹集所需资金，提醒客户不要轻易向陌生人汇款，。
用专业化的服务为客户资金安全保驾护航，且微信上投资助理不停催促客户缴纳分成款，了解该类客户办理业务的真实性，为何通过转账方式而不是在证券账户直接扣缴投资款。
发现其前期缴纳的证券投资款转入的却是某运输公司，派出所民警来到网点了解情况后，如果支取收益款需先缴纳分成款，希望借款转账进行证券投资，imToken下载，强化员工风险警示教育，以防客户遭遇诈骗风险，网点负责人注意到客户本次填写的转账单证上收款人为某装饰材料经营部，该行网点负责人告知客户贷款资金不能用于证券投资，客户通过微信向投资助理说明希望提取部分本金用于支付分成款，imToken下载，利用网点晨会、夕会将典型案例及风险提示及时传达至全体员工，客户询问是否有快速放款的贷款，网点负责人已怀疑客户遭遇了电信诈骗。
通过查看客户打印的银行卡流水，并拨打报警电话，派出所民警确认客户遭遇了诈骗。